据华尔街日报电动污泥斗称，郭文贵于周三被捕，他被控策划了一起10亿美元的欺诈案。检方表示，郭文贵利用了他在网上积累的数十万粉丝，为他的加密货币、媒体和其他公司招揽投资。
双层重锤翻板阀称，郭文贵用这些钱在新泽西州购买了一处价值2600万美元的住房、一艘游艇、一辆法拉利汽车和一个价值36000美元的床垫等物品。该起诉书指控郭文贵犯有11项欺诈罪和洗钱罪。检方表示，他们查封了6.34亿美元的犯罪所得和资产，包括一辆兰博基尼汽车。
起诉书中，郭文贵遭控向他的几十万名网络追随者撒谎，承诺如果他们向GTV传媒集团、喜马拉雅农场联盟、G|俱乐部和喜马拉雅交易所进行投资，将获得巨额的利润。至少从2018年3月起，郭文贵就已经作为主谋开始策划这起复杂的金融骗局，他和自己的金融师余建明一起诈骗了数千人，获得超过十亿美金的收益。
起诉书中共列举了12项罪名，包括电汇欺诈、银行欺诈、证券欺诈和洗钱罪等。其中郭文贵被控犯下11项罪名，而同案被告余建明还被指控妨碍司法罪，被控犯下全部罪名。12项罪名的最高刑期叠加之后，长达215年，但此刑期仅供参考。
郭文贵系北京盘古氏投资有限公司、北京政泉控股有限公司的实际控制人，2014年8月，涉嫌多宗犯罪他逃亡海外。2017年4月19日，外交部发言人在例行记者会上表示，国际刑警组织已向郭文贵发出了红色通缉令。
2017年10月以来，郭文贵频频通过网络曝光所谓中国政府的多份“绝密文件”，以此误导公众，抹黑中国政府。
2017年，新华社发文称，6月16日，郭文贵在境外媒体上展示中国东方资产管理公司、北京慧时恩投资有限公司等公司股份持有情况图，声称某领导的亲属控制着20万亿元的资产，他还声称这些信息是国内高层领导提供给他的。
而公安机关侦办的两起案件显示，郭文贵展示的所谓公司股权结构图，不过是无业人员陈向军等人为骗取郭文贵钱财，通过“天眼查”（该系统是服务于个人的企业工商数据查询系统）查询到的公开信息，经篡改而成。
郭文贵在境外网站上频频许诺，声称给提供“爆料”信息的网友以高额回报，这令利欲熏心的人闻腥而至，以谎称自己有国内高层关系或提供“猛料”为诱饵，骗取郭的信任，希望从他那里捞取巨额利益。
2018年，重庆市公安局举办案件通报会，通报破获一起伪造国家机关公文案，揭开了郭文贵授意和指使犯罪嫌疑人陈志煜、陈志恒伪造国家机关公文的真相。
侦查发现，郭文贵还伙同陈志煜、陈志恒等人编造了包括多位中央领导和省部级领导在境外有私生子、房产、情妇、巨额存款等虚假信息，以及涉及其他单位、企业和公民个人的虚假信息，情节严重、影响恶劣，已经涉嫌严重犯罪，公安机关还在进一步侦办中，并将继续公布相关案情。
